菲律宾反洗钱部门：可疑交易报告非仅基于负面媒体或流言

菲律宾反洗钱部门澄清：可疑交易报告非仅基于负面媒体或流言

马尼拉，菲律宾——菲律宾国家银行（Metrobank）反洗钱部门负责人尼娜·阿吉拉尔（Atty. Niña Aguilar）在周三的参议院弹劾法庭上表示，可疑交易报告（STR）并非仅基于负面媒体或流言。阿吉拉尔在参议员法官里斯·雷耶斯（Senator-judge Risa）的质询中作出上述声明。

背景：菲律宾反洗钱法的实施

菲律宾反洗钱法自2001年实施以来，旨在打击洗钱和恐怖融资活动。该法律要求金融机构报告可疑交易，以协助政府追踪非法资金流动。然而，近年来，有关STR的报告引发了公众和媒体的广泛关注，尤其是在涉及知名人士的案件中。

反洗钱部门的立场

阿吉拉尔强调，可疑交易报告的依据是金融机构根据其内部监控系统和客户行为分析得出的结论，而非外界的负面媒体或流言。她指出，金融机构有义务遵守严格的合规程序，以确保报告的准确性和可靠性。

参议院弹劾法庭的质询

在参议院弹劾法庭上，参议员法官里斯·雷耶斯对STR的报告机制提出了质疑，认为这些报告可能受到外部因素的影响。阿吉拉尔则回应称，反洗钱部门的报告基于严格的内部审查和专业判断，而非外界的负面报道或流言。

影响与各方反应

阿吉拉尔的声明旨在消除公众对STR报告机制的误解，强调反洗钱工作的专业性和独立性。参议院弹劾法庭的讨论也引发了社会各界对反洗钱法执行情况的关注，促使政府进一步加强监管和透明度。

结束语

菲律宾反洗钱部门表示，将继续致力于打击洗钱和恐怖融资活动，确保金融系统的安全和稳定。